О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"
: ОАО "Читаоблгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672000, РФ, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501147343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536019006
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20963-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7536019006/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров (далее – собрание).
Инициатор и основание созыва годового общего собрания акционеров общества: Годовое общее собрание акционеров ОАО «Читаоблгаз» созвано в соответствии с решением Совета директоров общества от «18» мая 2023 г.
Форма проведения: заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2023 года.
Дата составления протокола: 22 июня 2023 года.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Читаоблгаз», составлен специализированным регистратором АО «Реестр». Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 29 мая 2023г.
В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества, 29 мая 2023 года были направлены бюллетени для голосования.
Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 21 июня 2023 года по адресу: 672000, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29;
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
(Забайкальский филиал АО «Реестр», Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 7).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Якушевская Татьяна Артуровна
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
По вопросу повестки дня № 1:
Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 37 482 | 67,79655%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 17612
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 192
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Решение по первому вопросу повестки дня собрания принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По вопросу повестки дня № 2:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 37 482 | 67,79655%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 17 612
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 192
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Решение по второму вопросу повестки дня собрания принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием :
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По вопросу повестки дня № 3:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 37 482 | 67,79655%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 17 612
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 192
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Решение по третьему вопросу повестки дня собрания принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Направить чистую прибыль, полученную по результатам финансового 2022 года, в размере 409 000 (четырехсот девяти тысяч) рублей на социальные выплаты.
По вопросу повестки дня № 4:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 37 482 | 67,79655%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 17 612
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 192
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Решение по четвертому вопросу повестки дня собрания принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.
По вопросу повестки дня № 5:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
5.1. Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 37 482 | 67,79655%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 612
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 192
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
5.1. Выплату вознаграждений членам Советов директоров, связанным с исполнением ими своих обязанностей в 2022 году, не производить.
5.2. Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 37 482 | 67,79655%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 612
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 192
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
5.2. Выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии, связанным с исполнением ими своих обязанностей в 2022 году, не производить.
По вопросу повестки дня № 6:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Фокин Данил Константинович 52 476
Медведев Сергей Викторович 52 475
Сахтёров Андрей Владимирович 0
Четверухина Ольга Евгеньевна 52 474
Маккавеева Виктория Викторовна 52 474
Волынкин Станислав Викторович 0
Сокол Марина Андреевна 52 475
Сидоров Игорь Андреевич 2
Ивановский Артем Владимирович 2
Зайцев Виктор Михайлович 0
Савина Юлия Алексеевна 61 640
Елецкий Алексей Сергеевич 61 640
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 1 344
Избранными в Совет директоров Общества в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» 208-ФЗ от 26.12.95 г. считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Решение по шестому вопросу повестки дня собрания принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Совет директоров Общества в составе 7 (семи) человек:
1. Фокин Данил Константинович
2. Медведев Сергей Викторович
3. Четверухина Ольга Евгеньевна
4. Маккавеева Виктория Викторовна
5. Сокол Марина Андреевна
6. Савина Юлия Александровна
7. Елецкий Алексей Сергеевич
По вопросу повестки дня № 7:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
По кандидатуре Клочихина Ирина Сергеевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 20 292 | 53,26543%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 17 612
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 192
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Константинова Татьяна Сергеевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 20 292 | 53,26543%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 17 612
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 192
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Богодухова Марина Александровна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 20 292 | 53,26543%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 17 612
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 192
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Чащихин Михаил Иванович:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 17 612 | 46,23058%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 20 292
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 192
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Груздев Дмитрий Юрьевич:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 17 612 | 46,23058%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 20 292
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 192
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Каргина Елена Юрьевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 17 612 | 46,23058%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 20 292
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 192
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек:
1. Клочихина Ирина Сергеевна
2. Константинова Татьяна Сергеевна
3. Богодухова Марина Александровна
По вопросу повестки дня № 8:
О назначении аудиторской организации Общества.
Итоги голосования:
8.1. По кандидатуре Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Доверие»:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 37 482 | 67,79655%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 17 612
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 192
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Назначить аудитором ОАО «Читаоблгаз» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год: ООО "Аудиторская фирма "Доверие"
8.2. По кандидатуре Общество с ограниченной ответственностью "Аудит – НТ":
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 17 612 | 31,85617%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 37 482
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 192
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Решение не принято.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-20963-F, дата государственной регистрации выпуска - 18.03.1994, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-20963-F, дата выпуска 27.06.2003.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 80,04 %
2.5. Орган эмитента, принявший решение о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров эмитента, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров эмитента «18» мая 2023 года, протокол №3/23 от «18» мая 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Читаоблгаз"
__________________ Фокин К.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 23.06.2023г. М.П.